Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640, http://old.gamma-orel.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2023
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров
эмитента:
Тип ценных бумаг: акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40411А;
Дата государственной регистрации: 09.10.1992г.;
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени
для голосования: 302026, город Орел, улица Комсомольская, дом 102
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г.Москва; 107076, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 2 июля 2023 года
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение Устава АО «Гамма» в новой редакции.
2) Утвеpждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2022 год.
3) Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2022 год.
4) Избрание членов Совета директоров АО «Гамма».
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гамма».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Устава АО «Гамма» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 741
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3203%
Варианты голосования - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от принявших участие в собрании
"ЗА" - 57 696 - 99.9221%
"ПРОТИВ" - 0 - 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 - 0.0779%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 - 0.0000%
"По иным основаниям" - 0 - 0.0000%
ИТОГО: 57 741 - 100.0000%
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО «Гамма» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утвеpждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 741
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3203%
Варианты голосования - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от принявших участие в собрании
"ЗА" - 57 696 - 99.9221%
"ПРОТИВ" - 0 - 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 - 0.0779%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 - 0.0000%
"По иным основаниям" - 0 - 0.0000%
ИТОГО: 57 741 - 100.0000%
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Гамма», распределение прибыли и убытков за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 741
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3203%
Варианты голосования - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от принявших участие в собрании
"ЗА" - 57 686 - 99.9047%
"ПРОТИВ" - 10 - 0.0173%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 - 0.0779%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 - 0.0000%
"По иным основаниям" - 0 - 0.0000%
ИТОГО: 57 741 - 100.0000%
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Гамма».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 207 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 207 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 173 223
КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.3203%
№ п/п - Ф.И.О. кандидата - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 - Гапонов Родион Александрович - 57 723
2 - Гапонов Константин Александрович - 57 723
3 - Гапонова Маргарита Николаевна - 57 723
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 9
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 173 223
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «Гамма» численностью 3 человека из следующих кандидатов:
1. Гапонов Родион Александрович
2. Гапонов Константин Александрович
3. Гапонова Маргарита Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Гамма».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 346 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 346 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 288 705
КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.3203%
В связи с тем, что принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции по вопросу №1 повестки дня «Утверждение Устава АО «Гамма» в новой редакции», в котором предусмотрен количественный состав Совета Директоров – 3 (три) человека, итоги голосования по части 2 вопроса № 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Гамма»» с учетом количественного состава Совета Директоров – 5 (пять) человек не подводятся.
Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гамма».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 617
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 58
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 0.4993%
Результаты голосования по части 1 вопроса № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гамма».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 617
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 58
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 0.4993%
В связи с тем, что принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции по вопросу №1 повестки дня «Утверждение Устава АО «Гамма» в новой редакции.», в котором предусмотрен количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека, итоги голосования по части 2 вопроса № 5 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гамма».» с учетом количественного состава Ревизионной комиссии – 5 (пять) человек не подводятся.
Дата составление и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 2 июля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 05.07.2023